Com exclusividade do Portal Oxen foi confirmada a prisão do trader florianense Leonel Junior. A informação foi repassada por seu advogado, Dr. José Neto. Leonel foi alvo de Operação da Polícia Federal nas primeiras horas da manhã de hoje (08) com o objetivo de desarticular grupo criminoso que praticava crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de pirâmide financeira (Esquema Ponzi) em diversas cidades do Estado do Piauí e do Maranhão. Os mandados foram expedidos pela Vara Federal Cível e Criminal da Subseção da Justiça Federal de Floriano/PI. Leonel foi preso em São José dos Pinhais no Paraná. Jhonatas Máximo, parceiro de Leonel nas operações, teria sido preso em Teresina. Os suspeitos são investigados por captar economias de vítimas/investidores por meio de fraude, com promessas de ganhos mensais de até 25% sobre o capital investido. Segundo a PF, eles emitiram e ofereceram ao público valores mobiliários consistentes em contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada, sem registro prévio de emissão junto à CVM e sem qualquer lastro ou garantia suficientes. O inquérito policial apurou que o grupo arrecadou das centenas de vítimas espalhadas pelas cidades de Floriano-PI, Picos-PI, São Luis-MA e Maceió-AL o montante que ultrapassa R$ 60 milhões de reais. Além disso, ficou demonstrado que as vítimas investiam valores de R$ 5 mil a R$ 4,2 milhões, depositados em contas da empresa de fachada bem como diretamente nas contas pessoais de membros da associação, entre elas familiares e amigos dos investigados. Os envolvidos devem responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Crime contra a Economia Popular, Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro.